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环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销,安徽安庆警方摧毁一特大网络传销犯罪团伙 涉案资金2亿元
发表日期:2021-4-20    已经有772位读者读过此文    

 

环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销,安庆警方摧毁一特大网络传销犯罪团伙 涉案资金2亿元

      安徽刑事辩护网(www.148china.com):

      今年2月初,安徽安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战,历时1个多月,一举破获孙某某等组织领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人8名,成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙,涉案资金2亿余元。

      2021年1月,接群众报案称,“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。在此平台交纳一定费用后,通过发展下线以获取利益,疑似传销组织。

      民警克服重重困难,循线追踪、多方取证,对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。经过深挖研判,初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织,并进一步查明了该网络传销组织的经营体系。

经查,该平台是以安徽一生物科技有限公司创立的网络投资平台,该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定,蛊惑社会公众投资加盟“熊猫金元”项目并享受增值盈利,诱使他人通过平台进行投资。以交纳入门费为会员,通过推荐返利、消费返利等模式,大肆吸纳参与者,通过发展下线会员获利,并按照一定的层级排列,以发展人头为计酬依据。

为扩大规模,该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员洗脑并发展下线,会员近2000余人,遍布安徽、湖南、浙江等12个省市,发展人员数量巨大,严重扰乱经济与社会秩序,其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

经过1个多月的连续奋战,民警逐渐掌握了该传销组织脉络及其确凿违法证据,辗转多地,一举抓获涉案人员8名。经审讯,孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。

目前,孙某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉,案件正在进一步深挖扩线中。

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